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巴黎人官网下载:处罚信息纳入中国人民银行征信系统

时间:2021/12/4 20:47:47   作者:   来源:   阅读:21   评论:0
内容摘要:为加强外汇市场监管,严厉打击涉跨境赌博资金违法交易,为维护外汇市场健康健康,国家外汇管理局今日通报10起非法买卖跨境赌博外汇案件。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币20.9万元的罚款。处罚信息纳入中国...
为加强外汇市场监管,严厉打击涉跨境赌博资金违法交易,为维护外汇市场健康健康,国家外汇管理局今日通报10起非法买卖跨境赌博外汇案件。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币20.9万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

2018年2月至2019年1月,吴某利用非法移居海外的国内商户POS机买卖外汇11笔,折合34.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币34.3万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例三:广东籍林某非法买卖外汇案林某通过地下钱庄非法买卖外汇交易9笔,金额23.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以人民币18.3万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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