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巴黎人官网手机版:香港警方和澳门警方联合打击了一个跨境洗钱团伙

时间:2022/5/26 21:14:31   作者:   来源:   阅读:2   评论:0
内容摘要:据香港报道,香港警方和澳门警方联合打击了一个跨境洗钱团伙,涉案金额超过22亿元(港币,下同)。两地警方于前天(24日)联合展开“拓展”行动,在两地共拘捕22名涉嫌“洗钱”的嫌疑人(香港17名,澳门5名)。其中,至少有32宗涉及香港的欺诈个案。受害者总共损失了8400万美元,涉及181个传统和虚拟银行账户。该犯罪集团主要...
据香港报道,香港警方和澳门警方联合打击了一个跨境洗钱团伙,涉案金额超过22亿元(港币,下同)。两地警方于前天(24日)联合展开“拓展”行动,在两地共拘捕22名涉嫌“洗钱”的嫌疑人(香港17名,澳门5名)。其中,至少有32宗涉及香港的欺诈个案。受害者总共损失了8400万美元,涉及181个传统和虚拟银行账户。

该犯罪集团主要利用金钱招揽傀儡在香港开设银行账户,然后由澳门的主要成员通过网上银行服务运营这些账户。

香港和澳门有22人被捕。其中11名男子及6名女子(年龄介乎25至60岁)在九龙及新界被捕,罪名是涉嫌串谋洗黑钱,包括该集团的骨干及伪证帐户持有人,他们分别以家庭主妇、美容师、职员及建筑工人等身份报案。并缴获30万元现金和52张ATM卡。其余5人(37岁)23日在澳门被逮捕,其中包括2香港市民,2澳门公民和1 Mainland China人,分别报告失业和销售人员,被怀疑使用所涉及的银行卡取钱在澳门和处理赃款赃物。巴黎人官网手机版

警方表示,该案件涉及的洗钱集团由香港、澳门人士控制,以金钱引诱亲友,在香港开设大量银行账户作为傀儡账户。这个伪账户处理的犯罪收益超过22亿元,这些收益来自于虚假的官方诈骗、投资诈骗和网上购物诈骗,其中一些涉及香港至少32起诈骗案件。犯罪分子将资金转移至澳门,集团核心成员利用澳门的atm机通过傀儡账户提取大量现金,增加追查难度。

警方表示,该洗钱团伙招募包括母亲、伴侣、同学、表亲和同事在内的亲属和朋友开设传统或虚拟银行账户,开通网上银行服务,获取账户号,报酬1万至6万元不等。,登录账号和密码后,声称这些账户是用于投资和储蓄等,实际上,犯罪分子利用它来接收犯罪收益和洗钱。


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